Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácilutilización para conseguir no sólo formación, sino operatividadprofesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyenlos catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia deposibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorablesciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices dedelitos.
