El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandipor medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones deblanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía.Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniososquienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, másque nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance decualquier persona física o jurídica.
En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de variospaíses que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propiosintereses. A pesar de que existe una normativa supranacional queintenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir ointentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial deacuerdos internacionales o convenios bilaterales.
Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudiode las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.)nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevastecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).
